賭博網站場外資金支付結算定開設賭場罪需要滿足哪些法定條件？

文|河北世紀方舟律師事務所 安遠律師

狹義的“兌銀子”行為是低價購買網絡游戲玩家手中的虛擬幣，再通過網絡方式進行售賣，賺取差價，實現游戲虛擬幣與人民幣之間的兌換；廣義的“兌銀子”則不限于正規網絡游戲，還包括違法設立供人賭博的網站，兌換的對象也涵蓋了游戲幣、虛擬貨幣，獲利方式除差價外，還包括兌換平臺額外贈送的利潤。此種專門從事兌換行為的人被稱之為“兌銀子商”。

一、“兌銀子商”涉開設賭場罪基本模式

我們在實際辦案及資料整理中發現，認定“兌銀子商”倒賣虛擬貨幣涉嫌開設賭場罪的基本犯罪進路如下：

犯罪流程上需要兩個“結點”，即賭博網站與虛擬貨幣兌換平臺。以往的“兌銀子商”涉嫌刑事犯罪案情中，多以兌換游戲平臺自行發行的游戲幣為主，該游戲幣脫離游戲母體后沒有任何價值，缺乏網絡虛擬環境的“公允度”。虛擬貨幣出現后，其不記名性、點對點去中心化讓其成為賭博平臺組織賭博行為的首選籌碼，參賭人員在虛擬貨幣兌換平臺購買虛擬貨幣，在賭博網站實施賭博行為。

實現虛擬貨幣與本幣自由流通需要一個“通道”，即“兌銀子商”的兌換行為。參賭人員在賭博網站參賭后，需要將賭資兌換為本幣，參賭人員與“兌銀子商”便在虛擬貨幣交易平臺進行兌換，“兌銀子商”以真實貨幣購買參賭人員手中的虛擬貨幣，這樣參賭人員收到了本幣，“兌銀子商”收到了虛擬貨幣，還可以將虛擬貨幣再次轉售。

“兌銀子商”通過“一買一賣”的交易行為，助力了賭博平臺的運營，便利了參賭人員變現獲取收益，其自身也可以在虛擬貨幣買賣中賺取的差價，同時虛擬貨幣兌換平臺還隨機贈送給“兌銀子商”一定比例的虛擬貨幣，以此獲利。

二、“兌銀子商”涉嫌開設賭場罪的法律依據

《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱“網絡賭博意見”）第二條規定：明知是賭博網站，而為其提供下列服務或者幫助的，屬于開設賭場罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三條第二款的規定處罰:（二）“為賭博網站提供資金支付結算服務，收取服務費數額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的”。

《刑法》第三百零三條第二款規定：“開設賭場的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金”。

三、反思與匡正

在場外虛擬貨幣交易市場及交易數量龐大的大背景下，“兌銀子商”倒賣虛擬貨幣行為造成他人使用虛擬貨幣進行賭博，認定該行為構成開設賭場罪的共犯存在一定的爭議，其主要問題有以下幾點：

1、傳統的“兌銀子商”買賣游戲幣采用直接C2C的模式，出售游戲幣的一方與“兌銀子商”直接進行交易，由于缺乏統一的市場交易平臺，二者之間不限于線上方式，所使用的交易媒介也依個人交易習慣而定。而倒賣虛擬貨幣則需要在統一的虛擬貨幣交易平臺進行，離開虛擬貨幣交易平臺則無法實施。虛擬貨幣交易平臺為交易制定了多樣的規則，交易對手的不確定性、隱私性是平臺交易考慮的因素。如果“兌銀子商”不事先與參賭人員串通，不與賭博網站進行犯意聯絡，二者很難在交易平臺明確知曉交易對手的身份和交易目的。與其說“兌銀子商”為賭博網站提供資金支付結算服務，毋寧說是虛擬貨幣交易平臺在為參賭人員、賭博網站搭建了交易結算服務。

2、“兌銀子商”所獲利益并非基于為賭博網站提供了資金支付結算服務，而是倒賣虛擬貨幣的差價和平臺贈與的收益。虛擬貨幣的交易價格隨供求關系或影響因素隨機浮動，利潤為簡單的售價扣減成本，售價高成本低時即有利可圖，反之則無法獲利。此外，有的虛擬貨幣交易平臺為擴大交易量，還會依據交易金額的大小隨機贈送虛擬貨幣給交易雙方，專門賺取平臺贈幣的人被稱為“搬磚人”?！皟躲y子商”獲利來源于交易對手買/賣的差價以及平臺贈幣，而非賭博網站基于倒賣行為支付的服務費。

3、“網絡賭博意見”還規定“幫助收取賭資20萬元以上的”也會構成開設賭場罪共犯。按照文義解釋，該條要求“兌銀子商”需要通過“幫助”行為來實施犯罪，“幫助”誰？很明顯只有幫助賭博網站收取賭資才會構成共犯。如果幫助參賭人員，則可能會構成賭博罪的共犯。從上文所述虛擬貨幣兌換的交易方式、平臺制定的交易規則、“兌銀子商”收益來源，均無法得出倒賣虛擬貨幣的“兌銀子商”收取賭資的行為，也將該入罪條件排除在外。

四、“兌銀子商”能夠成立開設賭場罪共犯至少具備以下條件：

第一、“網絡賭博意見”要求提供資金支付結算的“兌銀子商”必須知曉是為賭博網站提供服務，既可以是通過犯意聯絡明確知曉，賭博網站授意“兌銀子商”實施虛擬貨幣的兌換服務，也可以是概括性的知道，即為應當知道，通過交易頻率、交易資金的金額、同一交易對手出現次數、交易異常行為等客觀行為來認定。偵查機關需要提供虛擬貨幣所使用的場景為賭博網站，而非合法或其他網站。

第二、出于規避虛擬貨幣交易平臺交易對手的不確定性、隱私性考慮，“兌銀子商”想要在萬千交易對手里恰如其分的找到賭博網站的參賭人員，還必須使雙方知曉交易對手的身份和交易目的，以此片面幫助賭博網站引流、擴大賭博規模。

第三、對資金穿透的分析上，“兌銀子商”所經手的所有資金必須與賭博網站存在關聯，有可能是賭博網站直接與“兌銀子商”進行交易或“兌銀子商”與參賭人員交易后將資金回流至賭博網站，以此完成賭資的轉換，即為“幫助賭博網站收取賭資”。

*作者簡介：
安遠律師，河北世紀方舟律師事務所合伙人、青工委副主任、所刑事委員會委員，河北省人民檢察院聽證員，核心專注于石家莊及河北地區的刑事案件的辯護與代理，尤其在性犯罪案件、詐騙罪、合同詐騙罪等經濟犯罪案件、職務犯罪案件、環食藥知案件的全流程辯護與代理。