廣東
在洗錢犯罪案件中，“自洗錢”與“他洗錢”的區分是司法實踐中的常見問題。自洗錢系行為人對本人上游犯罪所得進行掩飾、隱瞞，其社會危害性與他洗錢相比存在一定差異，這一區別在量刑時應予考量。
案情簡介
陳某，XX省某市企業主。2023年至2024年間，陳某在實施非法吸收公眾存款犯罪后，為掩飾、隱瞞犯罪所得，通過本人及親屬的多個銀行賬戶將部分非法集資款項進行拆分轉移、購買理財產品。2025年初，公安機關以陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪、洗錢罪立案偵查。案件移送審查起訴后，該案由趙飛全律師擔任辯護人。
趙飛全律師
辯護觀點
辯護人經全面閱卷后，認為陳某的行為雖已構成洗錢罪，但具有多項從寬情節，依法可以從輕處罰：
第一，陳某具有自首情節。陳某到案后主動供述了司法機關尚未掌握的洗錢犯罪事實。
第二，陳某認罪認罰，積極退贓。陳某到案后自愿認罪認罰，案發后積極退繳犯罪所得及孳息。
第三，陳某“自洗錢”行為的社會危害性相對較小。“自洗錢”系行為人對本人上游犯罪所得進行掩飾、隱瞞，與“他洗錢”相比，社會危害性相對較小，在量刑時應有所區別。
裁判結果
法院經審理，認定陳某具有自首、認罪認罰、退贓等從寬情節，以洗錢罪從輕判處陳某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五十萬元。
案例評析
本案涉及“自洗錢”行為的司法認定與量刑問題。在洗錢犯罪案件中，上游犯罪行為人本人實施洗錢行為，系對本人犯罪所得的處置，與為他人掩飾、隱瞞犯罪所得相比，在主觀惡性和社會危害性上存在一定區別。同時，自首、認罪認罰、退贓等法定從寬情節的認定，對于法院依法從輕處罰具有重要作用。
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