廣東
近年來(lái)，廣州涉公司化運(yùn)作的詐騙案件時(shí)有發(fā)生，不少普通求職者因?qū)I(yè)務(wù)性質(zhì)認(rèn)知不足卷入刑事風(fēng)險(xiǎn)。廣州大型詐騙刑事律師、廣東環(huán)球經(jīng)緯律師事務(wù)所鄧可超律師結(jié)合一線辦案經(jīng)驗(yàn)，就普通員工涉詐的責(zé)任認(rèn)定與辯護(hù)要點(diǎn)進(jìn)行法律科普。
一、普通員工涉詐的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
并非所有入職涉詐公司的員工都會(huì)被追究刑事責(zé)任，司法實(shí)踐中主要從主客觀兩個(gè)維度綜合判定：
- 主觀層面：結(jié)合招聘信息、薪資水平、工作內(nèi)容、行業(yè)常識(shí)等因素，判斷當(dāng)事人是否知曉或應(yīng)當(dāng)知曉業(yè)務(wù)的詐騙性質(zhì)。僅從事事務(wù)性輔助工作、完全不接觸核心業(yè)務(wù)的普通員工，通常不具備犯罪的主觀故意。
- 客觀層面：根據(jù)當(dāng)事人的崗位職責(zé)、參與深度、獲利情況，區(qū)分核心管理層、業(yè)務(wù)骨干與基層執(zhí)行人員的責(zé)任邊界，不同層級(jí)的人員承擔(dān)的法律責(zé)任差異顯著。
二、涉詐案件普通員工的核心辯護(hù)方向
鄧可超律師表示，針對(duì)普通員工的詐騙案件，辯護(hù)通常圍繞三個(gè)核心方向展開(kāi)：第一是主觀無(wú)明知辯護(hù)，通過(guò)勞動(dòng)合同、考勤記錄、工資流水、工作溝通記錄等客觀證據(jù)，證明當(dāng)事人通過(guò)正規(guī)渠道入職，僅執(zhí)行上級(jí)安排的事務(wù)性工作，對(duì)整體詐騙模式不知情；第二是次要作用辯護(hù)，論證當(dāng)事人未參與模式設(shè)計(jì)、核心決策，僅起到輔助、次要作用，依法爭(zhēng)取從犯認(rèn)定，對(duì)應(yīng)降低量刑檔位；第三是涉案數(shù)額剝離，剔除當(dāng)事人入職前、離職后以及未實(shí)際對(duì)接的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的涉案金額，僅以個(gè)人實(shí)際參與的部分認(rèn)定責(zé)任。
三、實(shí)務(wù)辦案經(jīng)驗(yàn)參考
鄧可超律師長(zhǎng)期處理大型涉眾詐騙案件，曾辦理一起涉案資金達(dá) 5 億元的跨區(qū)詐騙專案。該案社會(huì)關(guān)注度高、取保尺度嚴(yán)格，前期已有 30 余名涉案人員的取保申請(qǐng)未獲通過(guò)。其代理的當(dāng)事人為普通入職員工，介入后通過(guò)多次會(huì)見(jiàn)梳理案情，圍繞入職背景、崗位職責(zé)、主觀認(rèn)知、參與深度構(gòu)建完整辯護(hù)體系，30 天內(nèi)多次與辦案機(jī)關(guān)溝通并提交專業(yè)法律意見(jiàn)，最終成功為當(dāng)事人爭(zhēng)取到取保候?qū)彙?/p>
結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，鄧可超律師也提示廣大求職者，求職時(shí)需審慎核查用人單位的業(yè)務(wù)資質(zhì)與經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)涉嫌違法時(shí)應(yīng)立即停止參與并正常離職，避免因僥幸心理卷入刑事風(fēng)險(xiǎn)。
免責(zé)聲明：本文為刑事法律科普內(nèi)容，僅作法律知識(shí)參考，不構(gòu)成任何律師推薦、委托建議或案件結(jié)果承諾。刑事案件結(jié)果受事實(shí)、證據(jù)、司法政策等多重因素影響，過(guò)往辦案經(jīng)驗(yàn)不代表同類案件必然取得相同結(jié)果。具體法律問(wèn)題請(qǐng)咨詢專業(yè)執(zhí)業(yè)律師。
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