湖北
在賓館、出租屋和家中擺放幾臺二手電腦，利用非法平臺開設網絡賭場，通過發展代理、層層推廣的方式組織賭博活動，一年左右涉案資金流水近3億元。
圖片由AI生成，與本文無關
嚴某以打散工謀生，平時喜歡打牌。2023年初，經牌友介紹結識了楊某。楊某是專門搞網絡賭博的，2023年3月至4月，嚴某利用楊某提供的賬號，在某境外網絡賭博平臺進行賭博。其間，楊某提供“上分”（充值）、“下分”（提現）等結算服務，從中抽頭漁利。一個月內，嚴某在楊某處累計“上分”59.98萬元，贏了260萬余元。隨著贏的錢越來越多，嚴某發現提現越來越難。
2023年11月，嚴某到公安機關報案，稱其在楊某處賭博贏了錢，但只提現了部分金額，剩余138萬余元未提現成功。公安機關調查發現，半年內，嚴某、楊某等人相互轉賬流水高達近千萬元，而且這些資金涉及多個跨省銀行賬戶，經多次倒手后，最終流入境外的社交平臺賬戶。公安機關分析認為，這背后疑似存在規模化網絡賭博犯罪。
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2023年12月21日，相關部門對楊某涉嫌開設賭場罪作出批準逮捕決定。
“根據楊某、嚴某等人的交易流水來看，該案涉及面廣、關聯人員多，背后可能涉及犯罪團伙。”該院依托偵查監督與協作配合辦公室，依法介入，通過召開聯席會議等方式，與公安機關共同梳理案件疑點，先后提出偵查取證建議37條，明確要求重點固定平臺運營協議、代理返傭比例、參賭人員注冊信息等關鍵證據，為后續案件辦理筑牢證據基礎。
2024年7月15日至今年4月21日，隨州法院以開設賭場罪分別判處張某、陳某、楊某、高某等61人有期徒刑五年九個月至七個月不等，部分適用緩刑，各并處罰金。其余涉案人員還在進一步審查起訴中。
來源：曾都檢察
編輯/整理：錢偉 出品：隨州派（隨州門戶網）
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