云南
越南太原省（Thái Nguyên）的黎忠孝（Lê Trung Hi?u）被指控以四家公司為掩護，搭建CANVANEX平臺，以傳銷模式騙取投資者投入超1000億越南盾。
7月20日，42歲的孝（常住峴港）被太原省警方以“利用計算機網(wǎng)絡、電信網(wǎng)絡和電子手段實施財產(chǎn)侵占罪”起訴。另有3人以“違反傳銷經(jīng)營規(guī)定罪”被起訴。
據(jù)警方透露，為偽裝非法集資，孝成立了多家公司：IDEA & STARTUP科技集團股份公司（含IDEA & STARTUP創(chuàng)新科技生態(tài)系統(tǒng)）；PGC投資科技股份公司；Green Tech集團股份公司；BlockChain Education科技股份公司。這些企業(yè)均設在河內市安慶社（x? An Khánh），由孝擔任董事長兼總經(jīng)理。
警方正在對黎忠孝進行問詢
孝供述，因缺乏投入生態(tài)系統(tǒng)的資金，便自創(chuàng)了CANVANEX項目，以“CVX數(shù)字貨幣”投資形式進行。隨后使用ID.CANVANEX軟件，以出售數(shù)字股權包（即數(shù)字貨幣）形式吸引投資。獲得資金后，孝用于購買設備、基礎設施和多處不動產(chǎn)。
根據(jù)運作機制，孝處于生態(tài)系統(tǒng)頂端，其下為高層領導，由他直接從有資歷者中選拔，負責區(qū)域運營管理。在各地，孝成立了30多家PGC公司，與母公司簽訂合同以開拓市場。
最后一層被孝稱為“首領”或“組長”。該層級繼續(xù)發(fā)展下線，根據(jù)參與投資者數(shù)量獲取傭金、業(yè)績獎勵及其他收益。
警方確認，孝的公司提供了多種數(shù)字股權包，以CVX數(shù)字貨幣及其變體CVXM、CVXM2、CVXM201、CVXM3等形式出現(xiàn)。該團伙承諾終身投資價值、數(shù)十倍利潤，甚至宣稱在國際數(shù)字貨幣交易所上市后價值增長百倍。
CANVANEX生態(tài)系統(tǒng)的炫目廣告宣傳活動
為“迷惑”投資者，該團伙開設了id.canvanex.com網(wǎng)站，界面和功能與國際數(shù)字貨幣交易所相似，宣傳為區(qū)塊鏈技術開發(fā)。然而，這些交易本質上是內部偽造的數(shù)字貨幣交易所。孝團伙推介的CVX等數(shù)字資產(chǎn)實際毫無價值，未獲準運營和流通。
為吸引投資者投入資金，孝指示高層領導成立合法企業(yè)、開發(fā)數(shù)字產(chǎn)品、應用技術。他們還頻繁舉辦規(guī)模宏大的會議、研討和推廣活動。各地的PGC公司則按傳銷模式進行產(chǎn)品推廣和市場拓展，并從中獲取傭金。
系統(tǒng)內一名高層領導阮文商（Nguy?n V?n Th??ng）供述，組長可固定獲得10%的收益——當引入F1時即可獲得。當F1引入F2且F2持有股份時，組長再獲10%，F(xiàn)1獲10%。
本案被告
如此層層傳遞，各層級均可從引入新成員中獲得提成。這部分資金由公司從利潤中提取，以表彰拉人入伙的成員。但事實上，公司尚無產(chǎn)品，無法進行商業(yè)運營，也就談不上有利潤。
案件告破時，全國已有超過3000名受害者投入孝的生態(tài)系統(tǒng)，總金額超1000億越南盾。
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