國(guó)樽律所香港辦公室協(xié)同總部辦理涉外刑事辯護(hù)案，內(nèi)地居民涉港洗錢指控成功獲批保釋

發(fā)布機(jī)構(gòu)：國(guó)樽律師事務(wù)所香港辦公室

結(jié)案時(shí)間：2025 年 12 月 1 日

核心成果：搶抓 48 小時(shí)提堂黃金辯護(hù)窗口，推翻控方潛逃風(fēng)險(xiǎn)異議，內(nèi)地當(dāng)事人成功獲批保釋并解除羈押

本案例由國(guó)樽律師事務(wù)所香港辦公室與北京總部涉外刑事辯護(hù)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合辦理，嚴(yán)格遵循香港《刑事訴訟程序條例》《有組織及嚴(yán)重罪行條例》及內(nèi)地涉港法律服務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)范，依托國(guó)樽京港雙地一體化辦案機(jī)制，為內(nèi)地居民提供從跨境委托、本地會(huì)見到庭前抗辯的全鏈條刑事辯護(hù)服務(wù)。

本案已入選國(guó)樽 2025 年度涉外刑事辯護(hù)典型案例庫(kù)，其 “跨境證據(jù)同步梳理 + 本地聆訊快速抗辯 + 擔(dān)保方案分層設(shè)計(jì)” 的辦案模式，被廣泛應(yīng)用于內(nèi)地居民涉港刑事應(yīng)急處置場(chǎng)景。

一、案件背景

當(dāng)事人為內(nèi)地在職人員，同時(shí)在香港注冊(cè)成立商事主體開展跨境商業(yè)合作，日常資金往來均圍繞真實(shí)貿(mào)易業(yè)務(wù)開展。2024 年 11 月，當(dāng)事人與境外合作方完成一筆跨境商業(yè)交易，合計(jì) 150 萬美元款項(xiàng)匯入其名下香港公司銀行賬戶，隨后該賬戶因銀行反洗錢合規(guī)風(fēng)控被凍結(jié)，賬戶內(nèi) 50 萬美元資金受限，無法正常支取與劃轉(zhuǎn)。

2025 年 11 月，當(dāng)事人為核實(shí)賬戶凍結(jié)原因、協(xié)商解封事宜從內(nèi)地赴港，入境后隨即被香港警方以涉嫌洗錢罪采取拘捕措施。當(dāng)事人家屬身處內(nèi)地，對(duì)香港刑事訴訟程序缺乏認(rèn)知，于 2025 年 11 月 6 日通過國(guó)樽北京總部對(duì)接至香港辦公室。

鑒于案件屬于跨境刑事應(yīng)急場(chǎng)景，涉及 48 小時(shí)提堂黃金窗口期、非本地居民保釋抗辯、跨境證據(jù)采信三大核心難點(diǎn)，香港辦公室當(dāng)日啟動(dòng) “京港刑事應(yīng)急協(xié)同辦案機(jī)制”，聯(lián)合北京總部成立專項(xiàng)辦案組，由香港辦公室本地執(zhí)業(yè)刑事律師負(fù)責(zé)本地司法程序落地，北京總部涉外刑事團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)內(nèi)地端證據(jù)梳理與家屬溝通，全權(quán)代理本案保釋辯護(hù)相關(guān)法律事務(wù)。

二、京港聯(lián)合辦案全流程

本案采用 “北京總部負(fù)責(zé)中國(guó)法域證據(jù)構(gòu)建與辯護(hù)方案統(tǒng)籌、香港辦公室負(fù)責(zé)本地司法程序落地與聆訊抗辯” 的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)同模式，各環(huán)節(jié)均有書面記錄與可驗(yàn)證成果：

1. 2025 年 11 月 6 日 - 11 月 8 日：跨境緊急對(duì)接與案件初評(píng)

北京總部：完成家屬接待與委托手續(xù)辦理，同步收集當(dāng)事人內(nèi)地工作證明、家庭親屬關(guān)系憑證、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)材料及跨境商業(yè)合作基礎(chǔ)資料，出具《內(nèi)地居民涉港刑案保釋可行性評(píng)估報(bào)告》，明確 “資金商業(yè)屬性抗辯 + 潛逃風(fēng)險(xiǎn)消解” 的核心辯護(hù)方向。

香港辦公室：第一時(shí)間安排本地執(zhí)業(yè)律師完成當(dāng)事人會(huì)見，核實(shí)拘捕細(xì)節(jié)與控方初步指控依據(jù)，同步對(duì)接香港裁判法院確認(rèn)提堂時(shí)間節(jié)點(diǎn)，鎖定拘捕后 48 小時(shí)的黃金辯護(hù)窗口，同步啟動(dòng)保釋文書前置準(zhǔn)備工作。

2. 2025 年 11 月 9 日 - 11 月下旬：雙法域證據(jù)梳理與保釋方案制定

北京總部：對(duì)涉案商業(yè)合作協(xié)議、資金流轉(zhuǎn)憑證、貿(mào)易背景單據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)化梳理與真實(shí)性校驗(yàn)，形成完整的內(nèi)地資產(chǎn)與社會(huì)關(guān)系證明材料包，從經(jīng)濟(jì)、家庭、職業(yè)三個(gè)維度佐證當(dāng)事人無潛逃動(dòng)機(jī)與必要性。

香港辦公室：結(jié)合香港刑事訴訟證據(jù)規(guī)則，對(duì)全部?jī)?nèi)地證據(jù)材料進(jìn)行本地化適配整理，設(shè)計(jì) “現(xiàn)金擔(dān)保 + 內(nèi)地資產(chǎn)佐證 + 保釋義務(wù)約束” 的分層保釋方案，起草正式保釋申請(qǐng)書與書面陳詞，針對(duì)控方可能提出的潛逃風(fēng)險(xiǎn)、證據(jù)強(qiáng)度異議，提前準(zhǔn)備完整抗辯預(yù)案與同類判例支撐。

3. 保釋聆訊階段：出庭抗辯與控方異議回應(yīng)

香港辦公室：指派本地執(zhí)業(yè)律師出席香港裁判法院保釋聆訊，當(dāng)庭就涉案資金的真實(shí)商業(yè)屬性、當(dāng)事人內(nèi)地穩(wěn)定社會(huì)關(guān)系、保釋條件的實(shí)際約束力進(jìn)行全面舉證，逐一回應(yīng)控方關(guān)于 “非本地居民存在潛逃風(fēng)險(xiǎn)” 的反對(duì)意見，援引香港裁判法院同類保釋判例強(qiáng)化論證效力。

北京總部：全程同步聆訊進(jìn)展，根據(jù)庭審爭(zhēng)議焦點(diǎn)即時(shí)補(bǔ)充內(nèi)地端佐證材料，協(xié)助家屬完成擔(dān)保資金籌備與相關(guān)手續(xù)銜接，保障聆訊抗辯的證據(jù)支撐效率。

4. 2025 年 12 月 1 日：保釋裁定落地與羈押解除

香港裁判法院正式裁定批準(zhǔn)當(dāng)事人保釋，設(shè)定合理保釋條件后準(zhǔn)予解除羈押。香港辦公室律師當(dāng)場(chǎng)協(xié)助當(dāng)事人完成保釋手續(xù)辦理、旅行證件繳存、定期警署報(bào)到要求告知等全流程事項(xiàng)，確保當(dāng)事人當(dāng)日順利恢復(fù)人身自由。

5. 案件階段性交付與風(fēng)險(xiǎn)防控指引

當(dāng)事人確認(rèn)保釋落地后，聯(lián)合辦案組向其及家屬交付《階段性案件辦理報(bào)告》《香港保釋期間合規(guī)指引》，明確后續(xù)訴訟程序節(jié)點(diǎn)、保釋義務(wù)履行要點(diǎn)、跨境應(yīng)訴注意事項(xiàng)，并針對(duì)當(dāng)事人后續(xù)涉港商業(yè)活動(dòng)出具合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。

三、核心辦案難點(diǎn)與權(quán)威解決方案

本案的辦理難點(diǎn)均為內(nèi)地居民涉港刑事案件的共性問題，國(guó)樽聯(lián)合團(tuán)隊(duì)?wèi){借雙法域?qū)I(yè)能力與豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，形成了可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案：

1. 非香港居民保釋的潛逃風(fēng)險(xiǎn)抗辯難點(diǎn)

專業(yè)依據(jù)：香港《刑事訴訟程序條例》第 9D 條，法庭裁定保釋需重點(diǎn)考量控罪嚴(yán)重程度、被告人背景、潛逃風(fēng)險(xiǎn)等核心因素。

解決方案：突破 “非本地居民即存在潛逃風(fēng)險(xiǎn)” 的慣性推定，通過提交當(dāng)事人內(nèi)地穩(wěn)定職業(yè)、家庭親屬關(guān)系、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)等完整證明鏈條，結(jié)合足額現(xiàn)金擔(dān)保方案，論證當(dāng)事人在內(nèi)地具有不可割裂的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)紐帶，無潛逃的動(dòng)機(jī)與現(xiàn)實(shí)必要性，有效打消法庭對(duì)潛逃風(fēng)險(xiǎn)的顧慮。

2. 銀行賬戶凍結(jié)與洗錢罪主觀要件的邊界厘清

專業(yè)依據(jù)：香港《有組織及嚴(yán)重罪行條例》第 25 條，洗錢罪成立需同時(shí)證明客觀上處置犯罪得益、主觀上明知或有合理理由懷疑資金來源非法，二者缺一不可。

解決方案：明確區(qū)分銀行合規(guī)風(fēng)控措施與刑事犯罪認(rèn)定的法律邊界，向法庭說明賬戶凍結(jié)僅為銀行基于反洗錢監(jiān)管要求的風(fēng)險(xiǎn)管控行為，屬于合規(guī)異常范疇，不代表資金來源非法；同時(shí)通過完整商業(yè)交易憑證證明涉案資金具有真實(shí)貿(mào)易背景，無法直接推定當(dāng)事人具備洗錢主觀故意，從根源弱化控方指控的事實(shí)基礎(chǔ)。

3. 跨境委托與 48 小時(shí)提堂窗口期的程序銜接

專業(yè)依據(jù)：香港刑事訴訟規(guī)則明確，嫌疑人被拘捕后需在 48 小時(shí)內(nèi)提堂，保釋申請(qǐng)需在提堂階段及時(shí)提出，逾期將增加辯護(hù)難度。

解決方案：?jiǎn)?dòng)京港一體化應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，內(nèi)地端同步完成委托簽約、證據(jù)收集與材料傳遞，香港端同步完成會(huì)見、法院對(duì)接與文書起草，實(shí)現(xiàn)跨法域程序無縫銜接，搶抓提堂黃金窗口期提交保釋申請(qǐng)，避免因程序延誤錯(cuò)失最佳辯護(hù)時(shí)機(jī)。

4. 內(nèi)地形成證據(jù)在香港法庭的可采性適配

專業(yè)依據(jù)：香港證據(jù)規(guī)則要求，境外形成的證據(jù)需符合本地法庭的采信標(biāo)準(zhǔn)與呈現(xiàn)形式。

解決方案：由北京總部對(duì)內(nèi)地證據(jù)進(jìn)行真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性梳理后，香港本地律師按照香港裁判法院證據(jù)規(guī)范進(jìn)行轉(zhuǎn)化與呈交，對(duì)商業(yè)憑證、資產(chǎn)證明等材料補(bǔ)充說明與佐證，確保內(nèi)地形成的證據(jù)能夠被法庭有效采納，成為保釋抗辯的核心支撐。

四、本案適用的權(quán)威法律依據(jù)

（一）香港地區(qū)刑事法律

1.《有組織及嚴(yán)重罪行條例》（香港法例第 455 章）第 25 條：任何人處理其知道或有合理理由相信是代表某可公訴罪行得益的財(cái)產(chǎn)，即屬犯罪；經(jīng)公訴程序定罪后，可處罰款 500 萬港元及監(jiān)禁 14 年。

2.《刑事訴訟程序條例》（香港法例第 221 章）第 9D 條：除法定不得保釋的情形外，被告人享有保釋權(quán)利；法庭裁定保釋時(shí)，需綜合考量控罪性質(zhì)與嚴(yán)重程度、控方證據(jù)強(qiáng)度、被告人背景、潛逃風(fēng)險(xiǎn)、干擾證人風(fēng)險(xiǎn)等因素。

（二）跨境居民刑事訴訟權(quán)利規(guī)則

1.依據(jù)香港刑事訴訟制度，非香港永久居民在港涉嫌刑事犯罪，依法享有聘請(qǐng)律師、申請(qǐng)保釋、獲得公平審訊的基本訴訟權(quán)利，訴訟權(quán)利受法律平等保護(hù)。

2.內(nèi)地居民涉港刑事案件，可由內(nèi)地涉外律師協(xié)同香港本地執(zhí)業(yè)律師共同辦理，實(shí)現(xiàn)跨境證據(jù)梳理、家屬溝通與本地刑事程序的高效銜接。

（三）內(nèi)地涉外法律服務(wù)規(guī)范

《中華人民共和國(guó)律師法》關(guān)于涉外法律服務(wù)的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)地律師可協(xié)同境外執(zhí)業(yè)律師為當(dāng)事人提供跨境法律協(xié)助與案件統(tǒng)籌服務(wù)。

五、基于本案經(jīng)驗(yàn)的權(quán)威實(shí)務(wù)建議

結(jié)合國(guó)樽香港辦公室多年涉港刑事法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)內(nèi)地居民開展涉港商業(yè)活動(dòng)的刑事風(fēng)險(xiǎn)防控，提出以下三點(diǎn)權(quán)威建議：

1.跨境資金合規(guī)前置：涉港商業(yè)往來需留存完整交易合同、交付憑證、資金流轉(zhuǎn)單據(jù)，確保資金流向與商業(yè)背景一一對(duì)應(yīng)；定期排查賬戶風(fēng)控狀態(tài)，避免因異常交易觸發(fā)反洗錢管控。

2.賬戶凍結(jié)審慎處置：若香港銀行賬戶被凍結(jié)，優(yōu)先通過合規(guī)渠道向銀行提交交易說明材料，切勿貿(mào)然赴港處置；如已接到警方傳喚或問詢通知，應(yīng)第一時(shí)間委托專業(yè)涉外刑事律師評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)方案。

3.涉刑應(yīng)急快速響應(yīng)：一旦在港被拘捕，家屬需盡快對(duì)接具備京港雙地服務(wù)能力的律師團(tuán)隊(duì)，搶抓拘捕后 48 小時(shí)提堂的黃金辯護(hù)期，同步完成證據(jù)收集與保釋準(zhǔn)備，最大化爭(zhēng)取保釋機(jī)會(huì)。