張家豪律師：詐騙300萬的“套路運”大案，如何推翻指控？

張家豪律師：物流公司全體被抓、詐騙300萬的“套路運”大案，如何推翻詐騙指控？

文/張家豪律師 重慶智豪律師事務(wù)所主任級律師

最近我團隊辯護了一起"套路運"的詐騙大案，全公司從老板到業(yè)務(wù)員，10幾個人，全部以詐騙罪被刑事拘留。當(dāng)時所有人都覺得這案子鐵證如山——多個司機聯(lián)合報案，被指控詐騙金額300萬。

但我們介入后，沒有糾結(jié)于如何退贓退賠，也沒有選擇盲目地勸當(dāng)事人認罪認罰，而是直接從物流行業(yè)行為模式的本質(zhì)入手，用37天時間推翻了辦案機關(guān)關(guān)于"非法占有目的"的全部推定。最終檢察院作出了證據(jù)不足、不批準逮捕的決定，全公司所有人全部取保回家。

今天我就把這起套路運案件的核心辯護思路，毫無保留地分享出來。

在講辯護之前，我們先來看看市面上最常見的三種物流運營模式：

純租車模式：司機來應(yīng)聘無需買車，公司提供貨車。司機交納居間服務(wù)費或車輛押金及首月租金，雙方簽訂《車輛租賃合同》和《合作運輸協(xié)議》，公司負責(zé)派單，司機賺取運費分成。

委托購車模式：司機以個人名義貸款，購買公司指定的車輛，車登記在司機名下。公司與司機簽訂《運輸服務(wù)協(xié)議》，保證提供穩(wěn)定貨源，司機按月跑車償還車貸。

帶車加盟模式：司機自己有車，交一筆加盟費或保證金掛靠公司接單。

我見過太多老板，到被抓進看守所的那一刻都想不通：我明明給司機簽了合同，也派了單，司機賺不到錢，我就成詐騙了？

最可怕的是，現(xiàn)在很多地方的辦案機關(guān)，只要看到"高薪招聘+司機交了錢+錢又沒退"這三個要素，就直接往"套路運"詐騙上套。

這就是為什么我今天一定要把這個問題講清楚：同樣的行為表象，背后可能是完全不同的法律性質(zhì)。而能不能看清這一點，直接決定了你是自由身，還是階下囚。

辦案機關(guān)認定“套路運”詐騙有三個核心邏輯

第一步是引流，也就是畫餅。公司虛構(gòu)“保底月入過萬”“固定優(yōu)質(zhì)貨源”等承諾，先騙司機交幾百到幾千元不等的意向金。當(dāng)然，銷售行業(yè)為了拉客戶做一定的夸大宣傳很常見，單憑這一點還不至于定罪，這只是個引子。

第二步，公司會誘導(dǎo)沒有車的司機辦理所謂“零首付貸款”，購買公司指定的滯銷車，也就是市場上根本賣不動的貨車。通過信息差，公司直接賺取上萬元的虛高車價差額。這個時候，不管司機跑不跑車，公司的大頭利潤已經(jīng)安穩(wěn)落袋。

第三步來了：人為制造違約。公司根本沒有真實的貨運業(yè)務(wù)，只是個空殼。為了吞掉押金，他們會故意派發(fā)嚴重超載的單子、讓司機一人搬運幾百斤的大件，甚至安排根本無法按時送達的跨省急單。一旦司機體力不支拒單，或因超時被投訴，公司就拿出合同說：“你看，是你沒有完成任務(wù)，是你違約了，押金沒收。”

面對這種看起來嚴絲合縫的指控邏輯，我們是怎么把這起近300萬詐騙案子打下來的？核心在于用客觀證據(jù)打破控方的邏輯閉環(huán)：

第一，撕破“虛構(gòu)事實”的假象，證明底層業(yè)務(wù)的真實性。當(dāng)事人公司確實有穩(wěn)定的貨源渠道。我們沒有在控方的邏輯里打轉(zhuǎn)，而是主動出擊，申請調(diào)取了關(guān)鍵的新證據(jù)——證明物流公司與外部大平臺（如貨某拉、順某等）存在真實的業(yè)務(wù)合作記錄。只要能證明底層的運單是真實有效的，有一部分派單流轉(zhuǎn)是真實的，這就推翻了控方所謂“公司從一開始就是純粹設(shè)立騙局、完全虛構(gòu)事實”的指控。部分司機收入沒達到宣傳標(biāo)準，那是受市場波動、貨運行情下行的客觀影響，這叫商業(yè)夸大和投資風(fēng)險，絕不是刑事詐騙！

第二，跳出“幸存者偏差”，用全局數(shù)據(jù)打破被害人證言。如果只看控方的卷宗里多個報案司機的控訴，這些，確實像詐騙。但我們要求逐一核實所有司機情況！假設(shè)公司總共接觸了500名司機，公安只鎖定了這60多個被害人，那么剩下的幾百人為什么沒有報警？他們一共跑了多少單？結(jié)了多少運費？只要能在賬目中找出一批確實通過公司跑車賺到了錢的司機，就能直接給控方的“詐騙邏輯”帶來致命的合理懷疑！因為，商業(yè)模式如果從頭到尾全是騙局，不可能有人能賺到錢。

第三，穿透“盈利模式”，論證不存在非法占有目的。我們要看公司的核心利潤來源究竟是什么。如果公司的大部分收入是實打?qū)崄碜杂谏嫌纹髽I(yè)支付的“運費差價”，收取押金和租金只是為了擔(dān)保合同的履行，那么就算有部分司機最終虧損，這也是正常的商業(yè)現(xiàn)象。只有當(dāng)盈利模式徹底從“賺運費差價”變成了專門“賺司機的違約金和購車差價”時，才跨過了刑事犯罪的紅線。

此外，我們通過詳盡的證明了公司沒有故意派發(fā)“必違約運單”去刁難司機，也沒有在糾紛增多時惡意注銷原公司、另設(shè)新殼公司來逃避退款責(zé)任。沒有這些惡意規(guī)避的行為，就從根本上排除了“非法占有為目的”。

通過這起案件的深度復(fù)盤，我想向所有正在運營類似模式的物流公司老板們傳達一個核心觀念：

商業(yè)的本質(zhì)永遠是價值的交換。如果你的利潤來源是依托真實的貨運流轉(zhuǎn)、在幫人運送貨物中創(chuàng)造價值，哪怕經(jīng)營不善引發(fā)糾紛，那也只是民事債務(wù)；但如果你的利潤來源已經(jīng)脫離了物流本身，變成了靠設(shè)計一套復(fù)雜、苛刻的規(guī)則去榨取弱勢群體的違約金和押金時，你就已經(jīng)站在了刑事犯罪的懸崖邊上！

【本文作者】

張家豪律師，現(xiàn)任重慶智豪律師事務(wù)所主任級律師，深耕職務(wù)犯罪有效辯護與重特大經(jīng)濟犯罪案件領(lǐng)域。在執(zhí)業(yè)生涯中，張家豪律師曾參與辯護李再勇、周建琨等省部級受賄案、全國具有巨大影響力的故意殺人案，以及CCTV《今日說法》報道的特大集資詐騙案等眾多標(biāo)志性案件。

張家豪律師以細膩嚴謹?shù)霓k案風(fēng)格著稱，擅長無罪辯護及程序辯護，在龐雜的卷宗中進行精細化審查，精準識別證據(jù)瑕疵。依托全國知名的刑事律所——重慶智豪律師事務(wù)所（處理過上萬件刑事案件，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富），張家豪律師帶領(lǐng)其辯護團隊集體作戰(zhàn)，已成功辦理上百件重大刑事案件，并為當(dāng)事人爭取到無罪、不起訴、緩刑及大幅降檔減刑的有效辯護結(jié)果。