傳銷犯罪研究三十五：傳銷被抓退贓30萬，終獲無罪

一、基本案情

被不起訴人：楊某，女，1973年11月22日出生，大學文化，系某市自然資源局職工。

辦案單位：寧夏某市人民檢察院。

公安機關(guān)查明：

深圳前海云集品電子商務有限公司（以下簡稱云集品公司）通過運營TPS電商網(wǎng)站平臺，以“共享經(jīng)濟”、“跨境電商”為名設立獎勵制度，掩飾返利真實來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復雜的獎勵機制構(gòu)建金字塔型會員體系。該平臺商品銷售分為套餐區(qū)（又稱升級區(qū)）及零售區(qū)，在注冊成為云集品公司免費會員后，須在平臺套餐區(qū)購買一定金額的產(chǎn)品方能進入云集品VIP會員層級中。云集品VIP會員具有“等級”和“職稱”，VIP會員累計消費滿250美元、500美元、1000美元、1500美元后相應獲得銅級店鋪、銀級店鋪、白金店鋪和鉆石店鋪等級；VIP會員通過發(fā)展下線形成層級，直接或間接以下線的職稱為依據(jù)晉升相應職稱，在滿足“三三制”晉升條件，即每1級別職稱發(fā)展3個下1級別職稱的下線后，相應晉升為普通店主、資深店主、市場主管、高級市場主管、市場總監(jiān)、全球銷售副總裁職稱（2017年11月后將職稱改為相應的LV1、LV2、LV3、LV4、LV5、LV6）。

2015年11月26日，被不起訴人楊某經(jīng)李冠華（另案處理）介紹，注冊成為云集品公司會員，并發(fā)展于潔及王穎、魏雪風等人作為下線。在此過程中，楊某依托云集品TPS平臺，通過口口相傳及在微信朋友圈、微信群內(nèi)發(fā)送平臺信息等方式進行宣傳，積極發(fā)展下線人員。經(jīng)廣東安絡司法鑒定所鑒定，被不起訴人楊某下線層數(shù)（含本人）25層，下線會員數(shù)（含本人）116353個，直推會員數(shù)14個，2019年3月25日前（含當日）提現(xiàn)金額為38280美元（折合人民幣257907.7元）。

2019年4月25日，被不起訴人楊某退還違法所得300000元人民幣。

二、不起訴理由：

檢察機關(guān)認為，被不起訴人楊某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。但犯罪情節(jié)輕微，被不起訴人楊某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當減輕處罰。被不起訴人楊某主動投案，且歸案后如實供述主要的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人楊某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。楊某主動退還違法所得，酌情可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對楊某不起訴。

三、本案評析

行政法上的傳銷與刑法上的傳銷，有兩種截然不同的法律后果。行政法上的傳銷，處罰的是無店鋪經(jīng)營的層級銷售模式；而刑法的上傳銷，處罰是的無店鋪經(jīng)營模式加欺詐的行為。行政法上的傳銷歸工商部門處理，可以罰款、沒收非法所得、吊銷營業(yè)執(zhí)照等等，而刑法的上傳銷是組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，屬于經(jīng)濟類犯罪，輕者處五年以下有期徒刑，重者五年以上。

本案中關(guān)于深圳前海云集品電子商務有限公司的經(jīng)營模式是拉人頭，通過拉人頭的方式購買商品，形成層級結(jié)構(gòu)，依據(jù)下線的人數(shù)晉升相應職稱，這種模式是比較典型的傳銷層級結(jié)構(gòu)。

但是深圳前海云集品電子商務有限公司不一定出售的產(chǎn)品均是詐騙行為。檢察機關(guān)在論證構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪中，并沒有證明該公司出售的產(chǎn)品存在夸大宣傳、偽劣銷售或用其他詐騙的方式進行銷售。

筆者在網(wǎng)絡上檢索發(fā)現(xiàn)，2019年3月深圳市公安局已將該公司歸入為組織、領(lǐng)導傳銷活動罪進行立案偵查。公安機關(guān)的通告也認為該團伙以“共享經(jīng)濟”、“型銷售”為幌子，成立深圳前海云集品電子商務有限公司，要求會員繳納一定費用取得加入資格，通過設立多等級的會員制度組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘他人繼續(xù)參與，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪。

但是公安機關(guān)對具體犯罪事實的論述方面，仍然缺乏公司出售產(chǎn)品存在詐騙，如何騙取財物也是一筆帶過。

近年來，越來越多的行政法性傳銷（經(jīng)營性傳銷），被司法機關(guān)以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪立案偵查，這是一個較為普遍的司法誤區(qū)。辯護律師需要厘清經(jīng)營性傳銷與欺詐性傳銷，來進行辯護。

本案中，被不起訴人楊某下線層數(shù)（含本人）25層，下線會員數(shù)（含本人）116353個，直推會員數(shù)14個，2019年3月25日前（含當日）提現(xiàn)金額為38280美元（折合人民幣257907.7元）。

假設深圳前海云集品電子商務有限公司構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪之情形下，被不起訴人楊某直推下線14人，間接下線116353個，而且楊某從中贏利了257907.7元，正常來講此案很難令司法機關(guān)作出不起訴決定。

筆者在辦理的多起組織、領(lǐng)導傳銷活動罪中，被告人不知公司或組織構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，雖然直接發(fā)展了幾十名下線，間接下線人數(shù)較多的情形下，而且被告人投入虧損幾十萬甚至上百萬元，卻仍然被司法機關(guān)定罪，判處緩刑、有期徒刑不等。

本案檢察機關(guān)認為被不起訴人是初犯，而且認罪認罰，有自首情節(jié)，在“退贓”30萬元后，不再追究楊某的刑事責任，作出不起訴決定，此案例對辯護人的辯護具有比較重要的意義。