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泰國警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一名中國男子涉嫌利用一對泰國母女人頭股東成立公司，在曼谷購買了33套豪華住宅，總價(jià)值約13億泰銖（約2.6億人民幣），供其他中國人居住。警方表示，這些住戶因行為擾民，多次遭到鄰居投訴。
泰國中央調(diào)查局（CIB）局長納塔薩克·朝納賽中將（Pol Lt Gen Nathasak Chaonasai）表示，警方于7月22日對曼谷多處地點(diǎn)展開搜查，包括帕他那干路（Pattanakan Road）和曼谷克里塔路（Krungthep Kreetha Road）沿線的多棟豪宅。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一名名為Hao Deng的中國男子，安排兩名泰國女子——皮亞努特（Piyanoot）及其母親薩空（Sakhon）擔(dān)任股東和董事，共成立了33家公司。
警方稱，這些公司隨后購買了33套豪華住宅，總價(jià)值約13億泰銖，購房資金均來自Hao Deng。目前，Hao Deng仍在逃，警方正全力追查其下落。
警方此前曾接獲某高檔住宅區(qū)泰國住戶投訴，稱多名中國住戶存在擾民行為，經(jīng)常影響鄰里生活，因此展開調(diào)查。
7月22日，經(jīng)濟(jì)犯罪打擊警察局（ECD）依法查封了涉案房產(chǎn)，并查獲：15本護(hù)照；24份涉嫌關(guān)聯(lián)公司的文件；6枚公司印章。
經(jīng)濟(jì)犯罪打擊警察局局長塔普姆·賈魯普拉特少將（Pol Maj Gen Thatphum Jaruprat）表示，這些由泰國人擔(dān)任股東的公司，實(shí)際上是為了規(guī)避泰國法律。
根據(jù)泰國法律，外國人不得直接擁有附帶土地的住宅，因此涉案人員通過設(shè)立人頭公司購買房產(chǎn)，再將這些豪宅出售給中國中介公司，或出租給中國租客。
警方還發(fā)現(xiàn)，兩名泰國嫌疑人事先簽署了空白股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件，以便實(shí)際控制人隨時(shí)轉(zhuǎn)移股份。警方表示，兩名泰國女子也將因涉嫌充當(dāng)人頭股東、協(xié)助規(guī)避法律而面臨刑事指控。
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