<ruby id="v8h9g"></ruby> 
7月22日，中國人民銀行浙江省分行公示行政處罰表，對稠州商業銀行做出處罰。
圖源：中國人民銀行
處罰信息顯示，浙江稠州商業銀行因未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告這兩項違規行為，受到監管懲戒，被處以罰款485萬元。
客戶身份識別、交易報告報送是金融機構反洗錢工作的核心基礎環節，兩項違規同時出現，反映出該行反洗錢內控機制存在明顯短板，需要全面梳理業務流程，補齊風控漏洞，落實反洗錢各項監管要求。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
極目新聞 2026-07-24 22:43:21
2185 跟貼 2185
廣東
