英國印度裔夫婦謊稱能供口罩，勾結(jié)美國官員，拿1.25億抗疫資金狂買勞力士保時(shí)捷

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• 班達(dá)里夫婦疫情期謊稱供貨防護(hù)裝備，非法騙取并洗錢被裁定有罪
• 檢方稱三人涉多起欺詐，8月21日將接受量刑，莫里斯同案有罪
• 他們偽造銀行對(duì)賬單和資信函，誘騙企業(yè)交易，最高稱賬戶有1.25億美元
• 多筆交易中資金被迅速轉(zhuǎn)走，部分用于還債、買保時(shí)捷和翻修住宅
• 英打擊犯罪局稱贓款購勞力士、珠寶和豪車，且未用于原本用途

英國一對(duì)印度裔夫婦因在新冠疫情期間謊稱能夠提供個(gè)人防護(hù)裝備，從而非法騙取并洗錢，被法院裁定有罪。

59歲的喬格什·班達(dá)里和58歲的米娜卡希（米娜）·班達(dá)里被判多項(xiàng)欺詐和洗錢罪名成立，并被認(rèn)定將所得資金用于維持奢侈生活。

他們的同伙、43歲的克雷格·莫里斯也被判有罪。檢方認(rèn)定，他曾在2020年和2021年的多筆欺詐交易中代表這對(duì)夫婦的公司行事。3人將于8月21日接受量刑。

英國國家打擊犯罪局表示，這些詐騙者聲稱自己能夠供應(yīng)數(shù)百萬箱丁腈手套

該機(jī)構(gòu)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，銀行記錄顯示，班達(dá)里和妻子將這筆錢用于購買勞力士手表、珠寶、度假套餐和汽車。據(jù)稱，他還花費(fèi)126000歐元購買了一輛全新的保時(shí)捷。英國國家打擊犯罪局說，他們還動(dòng)用現(xiàn)金翻修廚房。

英國國家打擊犯罪局行動(dòng)經(jīng)理保羅·博尼費(fèi)斯說：“新冠疫情給世界帶來了高度不確定性，對(duì)個(gè)人防護(hù)裝備的需求又來得十分突然。這讓班達(dá)里夫婦和莫里斯這樣的詐騙者有機(jī)可乘，把企業(yè)當(dāng)作目標(biāo)，中飽私囊。所有這些行為都發(fā)生在疫情最嚴(yán)重的時(shí)候，當(dāng)時(shí)對(duì)個(gè)人防護(hù)裝備的需求急劇飆升。”

他還表示：“班達(dá)里和他的同謀利用了這種脆弱局面，為了自身經(jīng)濟(jì)利益欺騙個(gè)人和企業(yè)，并把錢花在豪車和大規(guī)模住宅改善等奢侈生活上。”

調(diào)查顯示，班達(dá)里控制著一家于2020年設(shè)立的公司，名義上從事疫情期間丁腈手套的買賣，莫里斯則協(xié)助參與了2020年和2021年的多筆欺詐交易。

班達(dá)里還與弗蘭克·拉布魯佐合作。拉布魯佐提供了虛假的第三方托管服務(wù)。所謂托管賬戶，本應(yīng)用于在交易雙方履約前暫時(shí)保管資金，待條件滿足后再釋放。

博尼費(fèi)斯說：“這類欺詐會(huì)讓本應(yīng)流向真正有需要機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵物資被挪走，其影響遠(yuǎn)不止合法企業(yè)遭受的直接損失。英國國家打擊犯罪局將繼續(xù)打擊這類對(duì)英國經(jīng)濟(jì)造成重大損害的詐騙者。”

該機(jī)構(gòu)表示，班達(dá)里曾向潛在供應(yīng)商提供大量偽造文件，包括顯示賬戶最高有125000000美元存款的銀行對(duì)賬單，以及用于說服企業(yè)與其交易的資信證明函。

英國國家打擊犯罪局披露，班達(dá)里的第一起欺詐行為始于2020年11月。當(dāng)時(shí)他達(dá)成一筆供應(yīng)12000000箱手套的交易。買方公司將資金打入托管賬戶，但這些錢并未像約定那樣在交易完成前留存在賬戶中，而是立即被轉(zhuǎn)走，支付給拉布魯佐、班達(dá)里以及其他公司。

一個(gè)月后的第二筆交易中，班達(dá)里又收到2700000美元進(jìn)入該賬戶，其中近500000美元被提取，用于償還他和妻子的債務(wù)。

該機(jī)構(gòu)稱，2021年初，班達(dá)里又因一筆原本應(yīng)交付給美國醫(yī)院的丁腈手套訂單收到超過3180000美元，但貨物從未交付。

他的最后一筆詐騙發(fā)生在2021年末。當(dāng)時(shí)，班達(dá)里說服一家供應(yīng)商相信自己是個(gè)人防護(hù)裝備行業(yè)的重要參與者，并掌握數(shù)億美元資金。

英國國家打擊犯罪局表示，這家公司隨后同意了一筆價(jià)值1800000000美元的交易。拉布魯佐還出具了一封虛假函件，聲稱班達(dá)里已存入35000000美元，作為首批交付的擔(dān)保。隨后，這家公司為計(jì)劃中的前兩批貨物支付了1350000美元。

在最后這筆交易中，班達(dá)里被認(rèn)定直接將這1350000美元打入一個(gè)由其妻子控制的企業(yè)賬戶。兩人隨后用這筆錢購買了一輛新的保時(shí)捷，并將其他款項(xiàng)用于廚房翻修和住宅的大規(guī)模整修。

英國國家打擊犯罪局總結(jié)稱，除償還債務(wù)外，銀行記錄顯示，班達(dá)里夫婦還花費(fèi)數(shù)十萬英鎊購買勞力士及其他高檔手表、珠寶、汽車，包括奧迪A5、路虎發(fā)現(xiàn)和大眾高爾夫，以及全球范圍內(nèi)的豪華旅行和度假套餐。這些錢沒有一分錢被用于其原本用途。

拉布魯佐及另一名被告已因這起騙局在美國被定罪。

作者：桑斯圖蒂·納特

來源：'PPE Funds To Buy Rolexes, Cars': Indian-Origin Couple's Covid Fraud In UK

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