云南
美國司法部最近扔出一顆重磅炸彈——曼哈頓聯邦大陪審團正式啟動了對一位常居上海的美國科技富豪的調查。
這人叫內維爾·羅伊·辛格姆，中文簡稱辛格姆。聽說過這個名字的人不多。但在美國政壇和民間組織圈子里，他可是“大名鼎鼎”。
福克斯新聞披露，這位老兄被指控通過高盛的一個慈善基金和兩家空殼公司，把2.85億美元從上海轉到了美國本土的非營利組織和活動團體手里。
一個大活人，住在中國，往美國倒騰這么多錢干嘛？美國司法部現在就想搞清楚一件事——這錢到底干不干凈？有沒有涉及電匯欺詐、銀行欺詐或者洗錢？這幫人，怕是攤上大事了。
一、碼農變富豪，搬家上海有蹊蹺
咱們先捋捋這人是誰。辛格姆，美國公民，康涅狄格州出生。上世紀90年代，他在芝加哥白手起家創辦了一家叫“思維工作室”的軟件公司。
這公司做得不錯。巔峰時期在全球15個國家開了42個辦公室，4500多號員工。2017年，他把公司賣給了倫敦的私募基金“阿帕克斯合伙公司”，據福克斯新聞報道，成交價是7.85億美元。
賣了公司之后，辛格姆沒有留在美國享受生活。他搬去了上海。
有意思吧？一個美國科技新貴，拿著將近8億美元的現金，選擇定居中國。這本身就夠讓人琢磨的了。據披露，他在2001年到2008年間還曾為華為做過咨詢。你品品。
但更讓人關注的是，搬去上海之后，他的“慈善事業”突然變得異常活躍。據福克斯新聞數字調查團隊的追蹤，他們梳理了223筆交易，發現通過67個組織，橫跨五大洲，至少有5.91億美元的資金在流動。光流入美國本土團體的，就有據可查的2.78億美元。
這哪是慈善？這分明是在下一盤大棋。
二、錢怎么洗？高盛管道加空殼公司
錢是有了。問題是怎么花出去的。這才是這出大戲最精彩的地方。
辛格姆的撒錢路徑相當“專業”。他不是直接給現金，而是通過高盛旗下那個“捐贈人建議慈善基金”。這玩意兒說白了就是個金融管道。錢進去走一圈，再出來的時候，就很難查清源頭了。
再加上兩個空殼公司一倒手，干干凈凈。
據美國《經濟時報》報道，聯邦檢察官正在仔細追蹤這筆2.85億美元的資金流向。高盛也被拖下水了——財政部長斯科特·貝森特專門跑到紐約，跟高盛首席執行官大衛·所羅門見了面。據說是下了“最后通牒”——你們這個慈善基金到底怎么回事？再這么搞下去，高盛也要被查。
高盛方面趕緊撇清，說已經跟辛格姆結束了關系。但問題是，高盛跟中國的關系太深了。這事兒吧，你說高盛完全不知情，誰信？
三、錢給了誰？老婆的組織拿了130萬
那這些錢最終流向了哪些“幸運兒”呢？
先說“粉色代碼”。這名字聽著挺溫柔，實際上是個相當激進的反戰團體，以反以色列立場著稱。巧了，辛格姆2017年娶了“粉色代碼”的聯合創始人朱迪·埃文斯。福克斯的報道說，光這個組織就收到了大約130萬美元。老婆的生意，必須支持。
再說“人民論壇”。這組織拿得更多，2000萬到2250萬美元之間。有眾議院文件顯示，辛格姆夫婦是這家機構的主要金主。
還有一堆你聽都沒聽過的名字：“三大洲”、“突破媒體”、“正義與教育基金”。這些組織又像毛細血管一樣，把錢滲透到更底層的活動團體里，比如“社會主義與解放黨”、“立即行動聯盟”。
美國眾議院籌款委員會主席杰森·史密斯有句話說得挺狠：“多年來，羅伊·辛格姆一直在濫用免稅組織的優惠待遇，資助美國國內的左翼混亂和暴力。”
話糙理不糙。
四、誰在查？從參議員到大陪審團層層加碼
辛格姆這攤子事兒，其實早就在美國政壇掛上號了。
最早盯著他的是佛羅里達州參議員馬爾科·盧比奧。人家還是參議員的時候，就給司法部寫過信，要求調查辛格姆有沒有違反《外國代理人登記法》。這法管什么的？簡單說，如果你替外國政府在美國搞游說、搞公關，你得登記，得讓美國人知道你是誰家的。
今年6月的一場聽證會上，有眾議員當面質問已經是國務卿的盧比奧，認不認識辛格姆這號人。盧比奧的回答相當直接——一個住在中國、資助美國左翼激進分子的美國百萬富翁。他還透露，“粉色代碼”那幫人不僅拿錢，還跑到古巴去，住在一個被美國制裁的豪華酒店里。
這就有意思了。拿著美國公司的錢，跑到美國制裁的國家去搞培訓，回來再組織抗議活動。
到了今年5月，事情進一步升級。國土安全部和美國戰爭部都加入了針對辛格姆網絡的跨部門調查。再到6月底，曼哈頓聯邦大陪審團正式發出傳票。這次牽頭的是代理司法部長托德·布蘭奇和紐約南區聯邦檢察官杰伊·克萊頓。南區檢察院，那可是華爾街金融犯罪的克星，專門辦大案的。
根據猶太新聞社報道，聯邦檢察官已經發出大陪審團傳票，要求調取銀行記錄和其他財務文件。
眼下大陪審團的調查才剛剛開始。辛格姆本人還沒被起訴，但風暴眼已經形成。這2.8億美元到底是怎么洗白的？背后還有沒有更大的金主？那些拿了錢的美國組織，到底是“為民請命”還是“拿人錢財替人消災”？
參考資料：《Follow the money: Goldman Sachs under fire over $285M money trail in Neville Roy Singham probe》，美國《經濟時報》；《Justice Dept launches grand jury probe into Shanghai-based businessman over nonprofit funding network》，猶太新聞社
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
