四川
美國政府周五對一名駐迪拜的伊朗金融家實施了經(jīng)濟制裁，此人被指控挪用數(shù)十億美元公共資金以中飽德黑蘭“政權(quán)精英”的私囊。
這名伊朗公民阿里·安薩里在美國財政部聲明中被描述為伊朗伊斯蘭共和國最高領(lǐng)袖穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊的“關(guān)鍵金融家”。
財政部稱，“安薩里實際上已在伊朗政權(quán)內(nèi)部將大規(guī)模挪用公款行為制度化，將公共資金轉(zhuǎn)化為其龐大的海外房地產(chǎn)和商業(yè)資產(chǎn)組合。”
這一計劃旨在“讓他本人及政權(quán)精英獲利”，其中包括最高領(lǐng)袖辦公室和伊朗強大的革命衛(wèi)隊成員。
據(jù)負責(zé)管理美國經(jīng)濟制裁的財政部透露，安薩里挪用了伊朗人民的資金，并將其投資于德國、盧森堡、西班牙、英國、塞浦路斯、阿拉伯聯(lián)合酋長國等國的房地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)。
聲明指出，這個由空殼公司組成的全球網(wǎng)絡(luò)通過一家2011年在加勒比海島國圣基茨和尼維斯注冊的控股公司運作。
財政部表示：“盡管這些金融權(quán)益以安薩里名義持有，但其中許多最終是為穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊、其家屬及伊朗政權(quán)其他精英的經(jīng)濟利益而持有。”
外國資產(chǎn)控制辦公室采取的懲罰性措施（例如針對安薩里的措施）通常會導(dǎo)致其在美國持有的任何資產(chǎn)被凍結(jié)。
這些措施還禁止美國公司和公民與被制裁對象進行商業(yè)往來，否則將面臨處罰風(fēng)險。
穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊在其父親阿里·哈梅內(nèi)伊于中東戰(zhàn)爭首日遇襲身亡后成為伊朗最高領(lǐng)袖。這場戰(zhàn)爭于2月28日由美國和以色列的空襲觸發(fā)。
外國資產(chǎn)控制辦公室還對三家總部位于伊朗的匯兌機構(gòu)采取了行動，指控它們通過多層空殼公司每年為受制裁的伊朗銀行轉(zhuǎn)移數(shù)十億美元資金。
這些匯兌機構(gòu)分別是：穆罕默德·達爾巴尼及合伙人公司、拉瓦薩尼及合伙人公司，以及穆赫辛·漢丹及合伙人公司。
美國國務(wù)院發(fā)言人湯米·皮戈特在一份單獨聲明中表示：“通過打擊這些網(wǎng)絡(luò)，美國正在直接破壞伊朗政權(quán)獲取外匯和進行國際金融活動的能力。”
隨著美伊沖突本周再次爆發(fā)，德黑蘭與華盛頓之間的緊張局勢急劇升級。美國總統(tǒng)唐納德·特朗普宣稱，這對長期對手之間的停火已經(jīng)結(jié)束。
皮戈特表示，華盛頓將繼續(xù)對協(xié)助“伊朗非法貿(mào)易”的個人和實體實施制裁，并稱特朗普政府“在伊朗政權(quán)停止其破壞穩(wěn)定的行為和對伊朗人民的剝削之前，絕不會松懈”。
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