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意大利華人網2026年7月11日編譯消息：意大利米蘭地方檢察院近日聯合當地稅警，成功摧毀了一個由華人地下錢莊主導的龐大非法金融網絡。該網絡涉嫌幫助意大利本土企業家進行大規模偷稅漏稅及洗錢活動。目前，米蘭法院預審法官已對7名涉案嫌疑人采取了強制措施，其中包括4人被實施家監，1名會計師被暫停執業資格，其余2人分別被判處限制居住和定期簽到。與此同時，警方再次查封了價值超過81萬歐元的資產。結合今年5月15日搜查中已經扣押的170萬歐元現金和物資，此案累計查獲的資產總值已達250萬歐元。
根據辦案人員披露的調查結果，這一犯罪團伙的運作模式極具隱蔽性。他們利用意大利及外籍替身，精心搭建了一個由大量空殼公司組成的虛假開票網絡。這些空殼公司向從事黑色金屬貿易的意大利企業開具了總額超過1.34億歐元的虛假發票，協助這些企業做假賬、虛增成本，從而大幅削減應納稅所得額，瘋狂侵吞國家稅款。在收到意大利企業的銀行轉賬后，該華人犯罪組織會立即將資金分散轉移至多個中國籍人員的境外賬戶，累計轉移資金超過8000萬歐元。隨后，他們通過專屬的現金快遞員，將提取出的現金化整為零，扣除一定比例的“回扣”服務費后，悉數返還給意大利企業家，完成了這一“現金返還”的洗錢閉環。
在隨后的深入調查中，警方精準鎖定了該地下錢莊設立在米蘭市區某公寓內的物流據點。這里實際上成了非法資金的秘密集散地。在今年5月的突擊檢查中，稅警當場在公寓內繳獲了12萬歐元現金，并起獲了數臺能自動讀取并記錄鈔票冠字號的最新型高科技數鈔機。值得注意的是，涉案被暫停執業的會計師在其中扮演了“技術軍師”的角色，正是他利用專業知識，為該團伙搭建虛假公司網絡及操作稅務欺詐提供了核心的技術支持。 （異域 編寫）
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