北京
據(jù)阿根廷媒體報(bào)道，兩名知情人士證實(shí)，美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI) 的特工和美國司法部的檢察官已經(jīng)開始收集證詞，調(diào)查阿根廷足球協(xié)會(AFA) 在該國的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況。
《民族報(bào)》報(bào)道稱，美國的初步調(diào)查于2025年開始成形。該調(diào)查由至少三名聯(lián)邦檢察官領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)調(diào)查涉及AFA通過美國金融系統(tǒng)處理的巨額資金，以及其中部分操作是否可能構(gòu)成洗錢或銀行欺詐等美國司法管轄范圍內(nèi)的犯罪。
據(jù)悉，美國方面已開始詢問相關(guān)證人，調(diào)查內(nèi)容涉及阿根廷足協(xié)的海外商業(yè)合同的收款安排，以及與美國公司TourProdEnter LLC之間的資金往來。調(diào)查顯示，TourProdEnter LLC 充當(dāng)阿根廷足協(xié)國際合同的收款機(jī)構(gòu)，在阿根廷實(shí)行嚴(yán)格的外匯管制和多種美元報(bào)價(jià)并存的那些年里，該公司從阿迪達(dá)斯（6000 萬美元）和華納（4000 萬美元）等跨國公司收取了數(shù)億美元。
調(diào)查人員關(guān)注的對象包括長期活躍于阿根廷足球商業(yè)領(lǐng)域的商人Guillermo Tofoni。不過，目前相關(guān)程序仍處于初步調(diào)查和取證階段，并不意味著阿根廷足協(xié)或相關(guān)人士已被美國司法部門正式起訴。
此前，阿根廷足協(xié)已在國內(nèi)卷入金融調(diào)查風(fēng)波。阿根廷聯(lián)邦警方曾對阿根廷總部及多家俱樂部進(jìn)行搜查，案件涉及涉嫌洗錢和逃稅的金融服務(wù)公司Sur Finanzas。
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