美國宣布對太子集團(tuán)和匯旺集團(tuán)

當(dāng)?shù)貢r間6月23日，美國財政部宣布對太子集團(tuán)相關(guān)的9名個人和26個實體實施制裁。其官方新聞稿把這批對象統(tǒng)稱為“35個目標(biāo)”，稱這些目標(biāo)涵蓋該組織領(lǐng)導(dǎo)層、詐騙園區(qū)投資者和一批空殼公司。美國財政部披露，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）舊金山分局當(dāng)天查封了匯旺集團(tuán)用于詐騙美國人的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。

美國財政部長貝森特表示：“東南亞的詐騙中心每年從美國受害者手中竊取數(shù)十億美元。”他稱，美方將繼續(xù)動用各種工具瓦解這些海外犯罪企業(yè)。

第一層：“人”

陳志的“大哥”、集團(tuán)“二號人物”胡小偉

據(jù)美國財政部聲明，這次行動建立在2025年10月把太子集團(tuán)認(rèn)定為跨國犯罪組織的基礎(chǔ)之上，矛頭從陳志進(jìn)一步推向他身后的執(zhí)行層、資金通道和公司外殼，即管事的人、流動的錢、藏錢的殼。

在美國財政部聲明中，胡小偉（音譯）被描述為太子集團(tuán)的“二號人物”，也被描述成是陳志的“大哥”（big brother）式人物。去年10月，他已以別名“陳小二”被美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室制裁，另有“胡石”（Hu Shi，音譯）、“胡安明”（Wu An Ming，音譯）等名。

這一次，美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室在6月23日的記錄更新中，把以“陳小二”列入的舊記錄直接改寫為真名胡小偉，并列明上述別名。

美國財政部還點名了胡小偉的幾名主要下屬。其中，下屬江嘉安控制著11家英國公司和香港游艇公司Tycoon Yachts (HK) Limited。

第二層：“錢”

堵住洗錢“新馬甲”匯旺集團(tuán)

如果說第一層是“誰在管錢”，第二層與“錢怎么洗出去”有關(guān)。

美國財政部金融犯罪執(zhí)法局認(rèn)定，一家名為H-Pay Service PLC的機構(gòu)，實際上接替了太子集團(tuán)“洗錢工具”匯旺集團(tuán)旗下Huione Pay PLC在集團(tuán)內(nèi)的業(yè)務(wù)角色，是匯旺集團(tuán)規(guī)避被切斷出美國金融系統(tǒng)的手段。

據(jù)美國財政部金融犯罪執(zhí)法局文件，2025年5月，Huione Pay開始從總部撤下招牌。到2025年11月，H-Pay已在其總部和分支機構(gòu)取代Huione Pay。2025年12月，H-Pay發(fā)生“擠兌”，隨后在總部大門貼出一張告示，給儲戶安排所謂“匯旺延期付款計劃”。

由于這樣的改名，美國財政部金融犯罪執(zhí)法局這次不僅把H-Pay寫進(jìn)定義，還新增了“繼承實體”這一兜底概念，以應(yīng)對未來可能再次出現(xiàn)的“換馬甲”行為。

據(jù)其文件顯示，2025年匯旺旗下非法網(wǎng)絡(luò)市場“匯旺擔(dān)保”在負(fù)面報道后更名為“好望擔(dān)保”（Haowang Guarantee，音譯）；其社交平臺頻道被封禁后，又把客戶導(dǎo)向相關(guān)市場。

美國財政部金融犯罪執(zhí)法局強調(diào)，本次擬議規(guī)則不改變其對匯旺集團(tuán)作為美國境外“主要洗錢關(guān)切”機構(gòu)的認(rèn)定，原有特別措施繼續(xù)有效。

第三層：“殼”

點名遍布全球的26家空殼公司

美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室此次在文件中新增26個實體、8名個人。加上由“陳小二”條目更新確認(rèn)的胡小偉，此次被制裁的人員合計有9名。

據(jù)稱，這些被點名的公司注冊在中國香港、英屬維京群島、新加坡、英國、泰國和柬埔寨等地，業(yè)務(wù)范圍多為資產(chǎn)管理、租賃、貿(mào)易、酒店、游艇等，被用于持有資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移資金。

按美國財政部說法，胡小偉為該組織在柬埔寨以外設(shè)立和監(jiān)管子公司，涉足飛機相關(guān)事務(wù)、跨國房地產(chǎn)和非法博彩，并持有最終由陳志控制的公司。

美國財政部稱，胡小偉控制三家英屬維京群島公司，并通過其中一家公司掌握一個用于管理資金和物業(yè)的龐大公司網(wǎng)絡(luò)，其中包括兩家位于香港、同址辦公的資產(chǎn)管理公司。美國財政部表示，其中一家公司曾收到數(shù)百萬美元資金，經(jīng)評估來自加密貨幣投資詐騙的受害者。