浙江
美國政府于周五對一家跨國加密貨幣交易所實施制裁，指控其為伊朗精英部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其他與伊朗政府相關的組織處理了數億美元的加密貨幣交易。此前，路透社曾于7月31日發表獨家調查報告，揭露總部位于迪拜的加密貨幣交易所 Shelbit 是一項高達40億美元的伊朗逃避制裁計劃的核心樞紐。
調查發現，Shelbit 不僅代表伊朗中央銀行轉移加密資金，還服務于全球最大的非法在線賭博網絡之一，并將資金轉至被以色列政府認定與伊朗伊斯蘭革命衛隊關聯的錢包地址。
美國財政部同時制裁了 Shelbit 的創始人、伊朗裔外籍人士西亞瓦什·凱萬普爾（Siavash Kayvanpour）及其旗下公司網絡，指控其為伊朗伊斯蘭革命衛隊以及伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex 提供實質性支持。早在今年6月2日，路透社發布相關調查后，美國政府就已對 Nobitex 實施制裁，理由是該平臺協助伊朗政府規避西方制裁。美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）在聲明中強調，財政部將繼續追查并鏟除維持該政權運轉的非法金融網絡。此外，美財政部于周五還宣布制裁了總部位于伊朗的加密交易所 Aban Tether，因其為包括 Nobitex 在內的被制裁伊朗實體處理了數億美元的交易。
盡管 Shelbit 的官方網站此前已癱瘓數月、無法供普通客戶進行交易，但即便在美國和以色列對伊朗發動軍事行動期間，該平臺仍在持續處理資金。就在路透社調查報告發表的次日，該網站重新上線。Shelbit 在8月1日更新的網站聲明中強烈否認了相關指控，稱公司絕未“在明知故犯的情況下參與洗錢、恐怖融資、非法賭博、規避制裁或代表任何受制裁、軍事及政府組織活動”，并聲稱已于2026年1月停止運營。截至目前，Shelbit 及凱萬普爾未對路透社的置評請求作出回應。
流經 Shelbit 的加密貨幣中有數千萬美元源自一個涉嫌位于伊朗的比特幣挖礦項目，另有數千萬美元與兩名伊朗知名社交媒體網紅運營的非法賭博網絡有關。美國財政部在官網聲明中指出，伊朗政權放任該賭博網絡運行，凸顯了其虛偽與腐敗。
在美國海外資產控制辦公室（OFAC）發布制裁前不久，迪拜虛擬資產監管局（VARA）也已發布公告，指出 Shelbit 違反了反洗錢和反恐融資法律。VARA 在7月24日的通告中提到，所發現的違規問題已超出消費者保護范疇，涉及可能破壞阿聯酋金融體系完整性的嚴重跨境交易。
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