當(dāng)年的70億“華僑系”爆雷案，二把手疑似在美國(guó)被拘了

距離浙江“華僑系”集資詐騙案爆發(fā)已近兩年，這起涉及數(shù)十億元資金的案件近期迎來(lái)多項(xiàng)司法新進(jìn)展。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)8月2日?qǐng)?bào)道，其從權(quán)威信源獲悉，華僑系關(guān)聯(lián)案件在境內(nèi)外同步推進(jìn)：余增云姐姐及其外甥已被浙江警方采取強(qiáng)制措施；華僑系“二號(hào)人物”楊宇瀟及浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“浙江運(yùn)發(fā)”)實(shí)控人俞輝，或已被美國(guó)移民與海關(guān)執(zhí)法局(ICE)拘留。

此外，債權(quán)人已在美國(guó)提起訴訟，追討約4.5億元借款。

據(jù)報(bào)道，余增云姐姐余某云及其子王某浩近期已被浙江公安機(jī)關(guān)控制。其中，王某浩是在自美國(guó)入境時(shí)被辦案單位抓獲。知情人士稱(chēng)，兩人涉案線(xiàn)索主要指向涉嫌協(xié)助余增云藏匿、轉(zhuǎn)移涉案資產(chǎn)。

與此同時(shí)，案件審理工作也在推進(jìn)。知情人士透露，華僑系相關(guān)刑事案件原計(jì)劃于今年6月開(kāi)庭，但由于新增涉案人員、涉案資產(chǎn)核查范圍擴(kuò)大等原因延期，目前預(yù)計(jì)將于8月開(kāi)庭。

報(bào)道指出，華僑系涉案公司，可能會(huì)以集資詐騙和非法吸收公眾存款兩項(xiàng)罪名被檢察機(jī)關(guān)起訴。

除了境內(nèi)，相關(guān)境外司法程序似乎也已有一定進(jìn)展。

報(bào)道稱(chēng)，2025年8月，債權(quán)人Mingwen Yao在美國(guó)紐約州法院提起民事訴訟，要求余增云、楊宇瀟、Norman Yu等涉案人員償還約4.5億元(約合6000萬(wàn)美元)借款。

由于余增云、楊宇瀟等被告未應(yīng)訴，2026年4月24日，Mingwen Yao提交缺席判決動(dòng)議。目前公開(kāi)信息顯示，法院尚未就該動(dòng)議正式作出裁決。

值得關(guān)注的是，華僑系案件的關(guān)鍵人物楊宇瀟、俞輝，均已出現(xiàn)在美國(guó)移民拘留公示系統(tǒng)中。

公示資料顯示，楊宇瀟(YUXIAO YANG)目前被關(guān)押于美國(guó)亞利桑那州埃洛伊聯(lián)邦拘留中心，該機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)羈押等待移民法庭審理的外籍人員，屬于移民監(jiān)管程序，并不等同于刑事拘捕。

與此同時(shí)，俞輝(HUI YU)的信息也出現(xiàn)在了上述拘留公示系統(tǒng)中。

不過(guò)，目前尚無(wú)公開(kāi)信息證實(shí)，兩人被ICE拘留是否與國(guó)內(nèi)集資詐騙案件的跨境司法協(xié)查有關(guān)。

俞輝控制的浙江運(yùn)發(fā)，曾是華僑系募資業(yè)務(wù)的重要合作方，其推出的“金運(yùn)債權(quán)”黃金理財(cái)產(chǎn)品，是余增云吸納公眾資金的重要渠道。

“華僑系”，即華僑控股集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“華僑控股”)及其名下控制企業(yè)，企業(yè)實(shí)控人是1978年1月出生的浙商二代余增云。

2024年9月，華僑系旗下多款理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)兌付危機(jī)，投資者隨后發(fā)現(xiàn)，“僑行天下”APP銷(xiāo)售的黃金理財(cái)產(chǎn)品停止兌付。

同年9月9日，當(dāng)時(shí)還未退市的創(chuàng)興資源(600193.SH)公告稱(chēng)，華僑控股實(shí)控人余增云已失聯(lián)。

2024年11月，警方通報(bào)確認(rèn)，余增云、華僑基金總裁楊宇瀟及“僑行天下”APP運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人虞之煒已出境，并因涉嫌集資詐騙被上網(wǎng)追逃。

此后，虞之煒于2025年春節(jié)前夕在泰國(guó)被杭州警方控制，并于春節(jié)期間被引渡回國(guó)。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，華僑系未兌付理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模約70億元，其中黃金理財(cái)業(yè)務(wù)涉及資金超過(guò)40億元。按照當(dāng)時(shí)約700元/克的黃金價(jià)格測(cè)算，相當(dāng)于約5噸黃金沒(méi)了。

華僑系銷(xiāo)售的產(chǎn)品涵蓋固定收益、黃金理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)類(lèi)別。其中，黃金租賃項(xiàng)目通過(guò)“僑行天下”APP線(xiàn)上銷(xiāo)售，宣傳模式為投資者購(gòu)買(mǎi)黃金后委托融資租賃公司運(yùn)營(yíng)，賺取約8%的年化收益。

投資者曾向媒體展示在“僑行天下”APP購(gòu)買(mǎi)的黃金理財(cái)產(chǎn)品合同，均由三方簽署，其中乙方為該APP運(yùn)營(yíng)主體，丙方則為中鑫國(guó)際融資租賃(深圳)有限公司(下稱(chēng)“中鑫國(guó)際”)。合同內(nèi)容顯示，中鑫國(guó)際為相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的融資主體。

不過(guò)，華僑系案發(fā)后，中鑫國(guó)際及其母公司中國(guó)黃金集團(tuán)均聲明稱(chēng)，涉案黃金租賃協(xié)議系冒用公司名義簽訂，并涉嫌偽造公司公章及法定代表人印章，即俗稱(chēng)的“蘿卜章”。

截至目前，多名債權(quán)人表示，自案件爆發(fā)以來(lái)，其債權(quán)尚未獲得任何清償。

根據(jù)國(guó)內(nèi)司法實(shí)踐“先刑后民”的原則，境內(nèi)投資者的民事追償通常需待刑事案件審理結(jié)束后方可進(jìn)一步推進(jìn)。