江蘇
這起以“電商培訓(xùn)”為名被控傳銷犯罪的案件，表面上看被不起訴人A發(fā)展了眾多人員并獲利，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)似乎很清楚。廣東陳栩東律師接手此案后，通過詳細(xì)梳理證據(jù)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際繳費(fèi)參與傳銷的人數(shù)遠(yuǎn)未達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)這一關(guān)鍵細(xì)節(jié)。該細(xì)節(jié)因公安機(jī)關(guān)籠統(tǒng)統(tǒng)計(jì)而被忽略。最終，檢察院認(rèn)為證據(jù)不足，決定對A不起訴，使其重獲自由。在傳銷案件中，參與人數(shù)的準(zhǔn)確核實(shí)往往是關(guān)鍵。
"在這起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，被不起訴人A成立傳媒科技有限公司，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣傳電商課程，吸引人員繳納“門檻費(fèi)”學(xué)習(xí)。公安機(jī)關(guān)認(rèn)定A發(fā)展繳納6800元“門檻費(fèi)”的員工34名，發(fā)展繳納899元學(xué)員約751名，共計(jì)非法獲利33萬余元，認(rèn)為其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
按照通常的辦案思路，面對公安機(jī)關(guān)的認(rèn)定和大量的人員數(shù)據(jù)，很難對案件結(jié)果產(chǎn)生質(zhì)疑。大家的注意力都集中在A的獲利情況和表面的發(fā)展人數(shù)上，沒有深入去核實(shí)每個(gè)參與人員的具體情況。
陳栩東律師接受委托后，通過多次會(huì)見、全面閱卷，對案件證據(jù)進(jìn)行了精細(xì)化審查。在仔細(xì)梳理公安機(jī)關(guān)制作的“發(fā)展關(guān)系對象圖”時(shí)，陳律師逐人核對34名所謂“繳納6800元員工”的證據(jù)。發(fā)現(xiàn)僅有3人能夠提供轉(zhuǎn)賬記錄證明其付款；21人僅口頭供述無轉(zhuǎn)賬記錄；5人明確供述未繳納；3人系從其他公司跳槽而來，未向A繳費(fèi)；2人系卷宗中不存在的人員；1人系領(lǐng)取固定薪酬的管理人員。這一過程需要極大的耐心和細(xì)心，每一個(gè)人員的證據(jù)都要反復(fù)核對，確保準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，陳律師通過比對多名在案人員關(guān)于899元課程內(nèi)容的供述，結(jié)合快遞出貨記錄、學(xué)員成功售出商品等證據(jù)，證明公司為899元學(xué)員提供了真實(shí)的電商教學(xué)服務(wù)，學(xué)員亦能通過該教學(xué)實(shí)際銷售商品，該部分人員系消費(fèi)者而非傳銷參與者，不應(yīng)計(jì)入傳銷活動(dòng)人數(shù)。此外，陳律師還根據(jù)分成模式，論證了公司組織架構(gòu)僅為“老板—員工”兩層，不符合傳銷犯罪“三級(jí)以上”的構(gòu)成要件，且A的行為性質(zhì)系“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”而非詐騙型傳銷。
這些證據(jù)和論證表明，能夠認(rèn)定的實(shí)際繳費(fèi)參與傳銷的人員僅3人，遠(yuǎn)未達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)（30人以上）。這一事實(shí)徹底推翻了之前的判斷。
最終，檢察院經(jīng)審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為公安機(jī)關(guān)認(rèn)定A構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪證據(jù)不足，不符合起訴條件，決定對A不起訴。在傳銷案件中，參與人數(shù)是入罪的核心門檻，像這樣容易被忽略的細(xì)節(jié)往往能決定案件的走向。陳栩東律師在辦案過程中，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的態(tài)度，不放過任何一個(gè)可能影響案件結(jié)果的細(xì)節(jié)，為當(dāng)事人爭取到了最理想的結(jié)果。"
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