上海
藍鯨新聞7月22日訊，近日，中國人民銀行浙江省分行發(fā)布行政監(jiān)管措施決定書，劍指浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司及相關責任人。
決定書顯示，浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司存在以下情形：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。朱某峰、陳某紅對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，王某對未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，盧某華對上述兩項違法行為負有責任。
以上行為違反了《中華人民共和國反洗錢法》的相關規(guī)定，朱某峰、陳某紅、王某、盧某華對上述情形負有主要責任。針對上述違法行為，中國人民銀行浙江省分行對浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司處以485萬元罰款，并對朱某峰處以2.75萬元罰款，對陳某紅處以1萬元罰款，對王某處以2.75萬元罰款，對盧某華處以3.75萬元罰款。
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