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希臘獨立公共收入管理局（AADE）近日破獲一起大型稅務欺詐案件。調查顯示，一個涉嫌利用虛假發票、空殼公司及“失蹤交易商”實施稅務欺詐的犯罪網絡已被查獲。截至目前，已有3名嫌疑人被捕。
據AADE介紹，該網絡涉嫌通過設立公司、迅速停業或更換經營主體等方式持續運作，并利用虛假交易逃避稅款，從中獲取巨額非法利益。
調查人員表示，目前已確認該網絡實施的虛假交易金額累計超過9800萬歐元，涉及約960萬歐元增值稅（VAT）偷稅和約830萬歐元所得稅偷稅。
在已被逮捕的3人中，一名外籍女子涉嫌是該網絡一家主要公司的所有者和管理者。她曾在稅務申報中聲明自己無家可歸，但調查人員發現，她實際居住在雅典北郊一棟面積約280平方米、配有游泳池的別墅內。
為查清案件，調查人員綜合分析了現場調查結果、AADE數字平臺（myDATA）數據、企業登記信息、公司所有權記錄以及企業管理和法定代表人資料。
調查發現，該網絡中的多家公司在經營模式、管理架構和交易方式上存在高度相似性。同一批人員反復出現在不同公司中，擔任經理、普通合伙人或有限合伙人；一家公司停止運營或股權結構發生變化后，新的公司便迅速成立，由相關人員繼續開展業務。
此外，多家公司還存在共用經營場所、電話號碼、注冊地址及企業組織架構等情況。調查人員認為，這些特征顯示，涉案企業之間存在密切關聯。
調查還發現，多名外籍人員在多家經營范圍相似、企業結構相同的公司中存在直接或間接聯系。這些公司主要從事服裝、鞋類及相關商品批發業務，而其主要用途則是開具和接收大額虛假發票。
截至目前，調查人員已查明多個涉嫌虛假交易案例，包括交易金額達2500萬歐元和2800萬歐元的個體經營企業、一家涉嫌虛假交易1500萬歐元的網絡商店、一家涉嫌虛假交易250萬歐元的實體店，以及一家涉嫌虛假交易325萬歐元的進口公司。
通過分析企業稅務記錄及歐盟成員國之間交易的申報資料，調查人員還發現，該網絡中的多家希臘公司與相同的境外企業開展交易，并反復使用相同的公司印章、企業識別信息及其他商業資料。
調查顯示，該網絡還涉嫌利用外籍“失蹤交易商”開展相關交易，這些人員涉嫌采購了價值超過4000萬歐元的商品。
目前，希臘有關部門已啟動凍結涉案人員銀行賬戶及其他資產的程序，并查獲超過3.2萬件假冒商品。案件調查仍在繼續。（蔡玲）
圖源：AADE
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