湖北
近日，山西大同一起涉案金額超千萬元的詐騙案件在一審宣判后再起波瀾。該案主犯因詐騙罪獲刑，然而受害者在梳理資金流向、核查關(guān)聯(lián)人員相關(guān)線索時發(fā)現(xiàn)多處疑點，多次舉報反映未能獲得立案受理，涉案贓款追繳工作停滯，亟待相關(guān)部門介入核查處置。
據(jù)了解，該案涉案人員李某佳經(jīng)營一家面積不足50平方米的美容院。自2018年起，李某佳以提升信用卡額度、資金周轉(zhuǎn)、代辦工作、辦理信貸業(yè)務等為由，對身邊的熟人和顧客實施詐騙。2021年至2022年間，其詐騙行為愈發(fā)頻繁。2021年6月，受害人吳某與李某佳相識，隨后被對方以多種名義騙取資金。吳某反映自行統(tǒng)計的實際損失約為450萬元，法院最終認定的損失金額為425萬余元。
（圖片由受害者提供）
2022年3月，李某佳辦理離婚手續(xù)，分割婚內(nèi)房產(chǎn)與債務。次月，多名受害者因無法聯(lián)系到李某佳選擇報警，李某佳隨即被警方采取強制措施。2024年底，大同市中級法院對該案作出一審判決。經(jīng)審理查明，2018年至2022年期間，李某佳共計騙取22名受害人資金，總額超1152萬元。法院綜合其涉案金額巨大、到案后未完整供述全部案情等情節(jié)，以詐騙罪判處李某佳無期徒刑，同時判令追繳涉案款項，按比例返還各位受害者。
（圖片由受害者提供）
據(jù)受害者吳某反映，李某佳騙取的巨額資金并未用于門店經(jīng)營或其他投資，主要流向張某、劉某夫婦，用于償還債務。流水記錄顯示，李某佳累計向二人轉(zhuǎn)賬金額超1400萬元，其中凈付款金額約1100萬元。在完成大額轉(zhuǎn)賬后，李某佳還向張某、劉某補簽了一份290萬元的欠條，已大額還款卻依舊背負高額欠款的情況，讓眾多受害者心生質(zhì)疑。
（圖片由受害者提供）
（圖片由受害者提供）
判決生效后，受害者吳某在查閱卷宗、核對資金流水時發(fā)現(xiàn)了多項可疑線索。吳某認為，張某、劉某與李某佳相識多年，了解李某佳的實際經(jīng)營規(guī)模和收入水平，二人長期收取李某佳的大額還款及高額利息，存在知悉涉案資金來源的嫌疑。但辦案機關(guān)此前雖凍結(jié)過張某、劉某的銀行賬戶，卻未對賬戶流水及資金二次轉(zhuǎn)移等情況進行全面核查。
為核實相關(guān)疑點、追查涉案贓款，2024年8月18日，吳某撥打110報警，反映張某、劉某夫婦涉嫌違規(guī)資金往來、非法催討債務等問題，希望警方介入調(diào)查。當?shù)夭块T以“重復反映”為由，未再受理。截至目前，張某、劉某二人并未因相關(guān)線索被立案調(diào)查。
目前，案件雖已作出判決，但涉案的千余萬元贓款尚未啟動追繳工作。受害者希望相關(guān)部門能夠重新梳理全案線索，依法啟動再審程序，核查資金流向及相關(guān)人員的可疑行為，追繳涉案款項，以挽回受害群體的經(jīng)濟損失。同時，期待相關(guān)職能部門切實履行職責，徹查全部線索，依法維護受害者的合法權(quán)益。
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